AML und Verifizierung bei Don Casino

Auf dieser Seite erklären wir Ihnen, welche gesetzlichen Pflichten zur Geldwäscheprävention uns als Lizenznehmer binden, wann wir Sie verifizieren, welche Dokumente wir dafür brauchen und wie Ihre Daten dabei geschützt bleiben. Alle Angaben stammen direkt aus unserer internen Compliance Richtlinie.

Unser Bekenntnis zur Geldwäscheprävention

Don Casino wird von Don Interactive N.V. betrieben und hält die Lizenz 8048/JAZ2021-049 der Aufsichtsbehörde Curaçao eGaming. Diese Lizenz verpflichtet uns seit unserer Gründung 2022 zur vollständigen Einhaltung der Anti-Geldwäsche Vorschriften unseres Lizenzsitzes. Geldwäsche ist der Versuch, illegal erwirtschaftete Gelder über unser Casino in den legalen Finanzkreislauf zurückzuführen. Dies dulden wir in keiner Form.

Unser Compliance-Team ist nach den Standards der FATF geschult und stuft jedes Konto nach seinem Risikoprofil ein. Verdächtige Vorgänge dokumentieren wir intern und melden sie den zuständigen Behörden. Diese Arbeit schützt ehrliche Spieler, denn ein sauberer Spielbetrieb ist die Grundlage für schnelle Auszahlungen und faire Limits.

Wann und wie wir Sie verifizieren

Drei Prüfungsstufen

Die Verifizierung erfolgt gestaffelt. Bei der Registrierung prüfen wir Ihre Kontaktdaten und Ihr Alter, denn Spielteilnahme ist erst ab 18 Jahren zulässig. Vor Ihrer ersten Auszahlung verlangen wir die vollständige Identitätsprüfung, in Deutschland und Österreich auch als KYC bekannt. Bei erhöhten Einzahlungen oder auffälligen Mustern können zusätzliche Nachweise nötig werden.

So läuft die Verifizierung ab

Von der Übermittlung bis zur Freigabe

Sie starten die Prüfung jederzeit über das gesicherte Upload-Formular in Ihrem Konto. Der gesamte Ablauf dauert in der Regel weniger als 24 Stunden, in Ausnahmefällen bis zu 72 Stunden.

• Sie laden Ausweis, Adressnachweis und Zahlungsmittelnachweis über das verschlüsselte Formular hoch.
• Unser Compliance-Team gleicht Name, Geburtsdatum und Anschrift mit den Registrierungsdaten ab.
• Bei Unstimmigkeiten kontaktieren wir Sie innerhalb von 24 Stunden per E-Mail an die hinterlegte Adresse.
• Nach erfolgreicher Prüfung erhalten Sie eine schriftliche Bestätigung, und Ihre Auszahlung wird zur Bearbeitung freigegeben.

Schutz Ihrer Dokumente

Die Übertragung erfolgt über eine SSL-Verschlüsselung, die Speicherung in verschlüsselten, zugriffsbeschränkten Systemen. Nur befugte Mitarbeiter der Compliance-Abteilung können die Dokumente einsehen. Wir geben Ihre Unterlagen niemals an Dritte weiter, sofern kein gesetzlicher Meldeanspruch einer Behörde besteht.

Nachweise zur Mittelherkunft

Bei kumulierten Einzahlungen ab 10.000 EUR innerhalb von 30 Tagen, bei einzelnen ungewöhnlich hohen Beträgen oder bei Mustern, die nicht zu Ihrem bisherigen Spielverhalten passen, bitten wir Sie um einen Nachweis der Mittelherkunft. Diese Prüfung ist keine Anschuldigung, sondern eine gesetzliche Pflicht aus unserer Lizenz.

Als Nachweis akzeptieren wir unter anderem Lohn- und Gehaltsabrechnungen, Steuerbescheide, Kontoauszüge der letzten drei Monate, notariell belegte Grundstücksverkäufe, Erbschaftsurkunden oder Dividendennachweise. Ein Dokument genügt, wenn es die Höhe der eingezahlten Beträge plausibel abdeckt.

Transaktionskontrolle bei Don Casino

Was wir bei jeder Bewegung prüfen

Jede Einzahlung und jede Auszahlung durchläuft eine automatisierte und im Zweifelsfall manuelle Prüfung. Zahlungen von Konten oder Karten Dritter lehnen wir ab, denn der Name auf dem Zahlungsmittel muss mit dem Namen Ihres Spielerkontos übereinstimmen.

Auszahlungen erfolgen nach der Same-Method-Regel auf denselben Weg wie die Einzahlung, bei Kryptowährungen in BTC oder ETH auf die Wallet Ihrer Einzahlung. Die Mindestauszahlung liegt bei 25 EUR, das Tageslimit bei 5.000 EUR. E-Wallet-Auszahlungen bearbeiten wir innerhalb von 24 Stunden, Karten- und Banküberweisungen benötigen 1–3 Werktage. Gebühren fallen keine an.

Folgen fehlender oder unklarer Dokumente

Ohne abgeschlossene Verifizierung geben wir keine Auszahlung frei. Das gilt auch für bereits beantragte Beträge. Reichen Sie angeforderte Dokumente nicht innerhalb von 30 Tagen nach, sperren wir das Konto vorübergehend für Einzahlungen und Spielaktivitäten. Ihre Guthaben bleiben dabei unberührt.

Bei nachweislich gefälschten Unterlagen, Identitätsbetrug oder konkretem Verdacht auf Geldwäsche schließen wir das Konto dauerhaft und erstatten das Guthaben auf den verifizierten Herkunftszahlungsweg zurück. Wir sind gesetzlich verpflichtet, verdächtige Vorgänge an die Financial Intelligence Unit zu melden, und dürfen Sie über eine solche Meldung nicht informieren. Gegen eine Ablehnung Ihrer Dokumente können Sie sich jederzeit per E-Mail an [email protected] wenden.

Aufbewahrung und Löschung Ihrer Dokumente

Verifizierungsunterlagen bewahren wir fünf Jahre ab Schließung Ihres Kontos bzw. ab Ihrer letzten Transaktion auf. Diese Frist schreiben die AML Vorschriften unseres Lizenzsitzes vor, damit Behörden und Revisoren Nachweise zu früheren Vorgängen einsehen können. Nach Ablauf der Frist löschen wir die Dokumente automatisch aus unseren Systemen. Ausgenommen sind nur Daten, deren Aufbewahrung aufgrund eines laufenden Verfahrens zwingend ist.

Häufige Fragen zu Don Casino

Wie lange dauert die Verifizierung bei Don Casino?

In der Regel weniger als 24 Stunden, in Ausnahmefällen bis zu 72 Stunden. Wenn ein Dokument unleserlich oder unvollständig ist, melden wir uns innerhalb von 24 Stunden per E-Mail.

Welche Dokumente brauche ich für die erste Auszahlung?

Einen Lichtbildausweis (Reisepass, Personalausweis oder Führerschein), einen Adressnachweis, der nicht älter als drei Monate ist, und einen Nachweis des Zahlungsmittels, etwa ein Foto Ihrer Karte oder ein Kontoauszug.

Warum frage ich nach meiner Mittelherkunft gefragt?

Ab kumulierten Einzahlungen von 10.000 EUR innerhalb von 30 Tagen oder bei auffälligen Mustern sind wir gesetzlich verpflichtet zu prüfen, ob die eingesetzten Mittel aus legalen Quellen stammen.

Was passiert, wenn meine Dokumente abgelehnt werden?

Sie erfahren den Grund per E-Mail und können korrigierte Unterlagen nachreichen. Erst wenn innerhalb von 30 Tagen keine gültigen Dokumente vorliegen, sperren wir das Konto vorübergehend und blockieren Auszahlungen.